⚠️ Alerta bancaria – Responsabilidad del asesor
Los bancos en EE. UU. usan filtros automáticos de compliance.
Si un cliente escribe la palabra “Cuba” en la descripción de un pago, el banco puede bloquear la transacción, ponerla en revisión, cerrar la cuenta bancaria y romper la relación con el banco de forma permanente.
👉 Trabajo del asesor (obligatorio):
Antes de que cualquier cliente realice un pago, el asesor debe informar claramente que:
No puede usar la palabra “Cuba” ni términos relacionados en la descripción del pago.
Debe utilizar descripciones neutras, como:
“Compra en subasta”
“Servicio de broker”
“Pago por asesoría”
El asesor es responsable de crear esta conciencia en cada cliente que vaya a pagar, ya que un solo error puede poner en riesgo las cuentas bancarias de la empresa.
